A Polícia Federal, com apoio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil, deflagrou hoje, 21/7/2020, a Operação Policial “A Incomparável do Abaeté”, para combater lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Durante as investigações, que tiveram início em maio de 2018, identificou-se que os principais sócios de empresas do ramo de importação e exportação de diamantes e pedras preciosas de Patos de Minas teriam dissimulado patrimônio obtido em atividades ilícitas e remetido valores ao exterior de forma ilegal.
Os investigados, que já respondem a ações fiscais por dívidas, poderão cumprir até 16 anos de prisão, se condenados pelos crimes em apuração. A Polícia Federal representou por cinco mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte e cumpridos naquela cidade.
O nome da operação faz referência ao maior diamante encontrado no rio Abaeté, supostamente descoberto pelos investigados.
Com informações e fotos Igor Nunes parceiro do Patrocínio Online
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